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集资诈骗21亿,中兴通讯原工会主席被判20年

集资诈骗21亿,中兴通讯原工会主席被判20年

深圳市人民检察院微信公众号截图

此案二审刑事裁定书的公开,正式将本案的细节放到了公众眼前。

利用职务之便,大肆侵占

观察者网经整理发现,2015年初至2017年3月,何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息,鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道。何雪梅以高回报为诱饵,在益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上,分26期向众多被害人募集资金。

随后,何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等。在因理财亏损和转移资金,从而导致难以归还集资款时,何雪梅便虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息,上演了一出出“庞氏骗局”。

除了自己犯案外,何雪梅还指使工会干事胡某、益和天成公司商贸服务部副部长王某某等人一起作案。供述到此处时,何雪梅坦言,“她们只是我的下属,按我的指示做事,我并不需要给她们任何好处。”从他人手上“借道”,一笔笔资金便这样掉进了何雪梅的口袋。

经审计,何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元,参与人员8819人25580人次,未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。资金数目之巨,涉及人员之广,让人震惊。案发后,还是中兴通讯公司自己全部垫付了未清退的资金。

东窗事发,难逃法网

纸里包不住火,事情终归有败露的一天。

“祸”起萧墙,中兴通讯公司的内部审计,发现了何雪梅的马脚。

2017年,中兴在例行审计中,发现2015年3月至2016年12月期间,何雪梅在没有经过宜和公司董事会决议的情况下,指使宜和公司财务总监季某以借款和投资的名义,擅自从该公司对公账户向个人(包括宜和公司员工和非员工),以及与该公司没有业务往来的公司账户转款累计约3.99亿元。

中兴经调查后发现,宜和公司被挪用的上述资金已经被归还,但借款流向和还款流向不一致。经审计约谈,季某和胡某等人都表示,他们是按照何雪梅的指示来办事的。中兴方面认为,何雪梅伙同季某挪用了宜和公司的资金。

审计还发现,益和公司的食堂、“中兴E家”商城等的销售收入,以及宜和公司的借款,均流向了被何雪梅实际控制的账户。该公司认为,何雪梅涉嫌职务侵占罪。但何雪梅本人并不配合公司调查,没有清楚说明上述事实和相关资金走向。

6月21日,中兴委托法务唐某报案,控告何雪梅等人挪用资金、职务侵占。

7月11日,侦查机关以“何雪梅等人涉嫌挪用资金案”,立案侦查。就在当天,何雪梅自服氯硝安定(一种安眠药)50片,随后入院抢救。

7月12日,何雪梅经治疗后出院,并在中兴工作人员的陪同下返回公司,她表示愿意到公安机关配合调查。随后,她的同伙胡某、王某某等人被抓获归案。

8月9日,侦查机关在侦办何雪梅“挪用资金”犯罪事实的过程中,又发现她涉嫌集资诈骗,“何雪梅涉嫌集资诈骗案”得以立案侦查。

有如抽丝剥茧一般,何雪梅的犯罪事实,终于被层层揭开。经过缜密的调查和庄严的审判,她也迎来了最后的结局。

“被告人何雪梅犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币2000万元;犯挪用资金罪,判处有期徒刑七年;犯职务侵占罪,判处有期徒刑六年。数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十八年,没收个人财产人民币2000万元,决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人财产人民币2000万元。”

因为一己私念,曾经大权在握的女总裁将与铁牢寒窗一起,度过后面二十年的漫长人生。

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